О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Оренбургский хлебокомбинат"
: ОАО "Оренбургский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Оренбургская обл., г.Оренбург ул.Кавказская д.4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601716403
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5611001656
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02888-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5611001656/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2023 года; место проведения общего собрания акционеров: 460022, Россия, Оренбургская область, город Оренбург, улица Кавказская, дом 4, актовый зал ОАО "Оренбургский хлебокомбинат", 3 этаж административного корпуса; время открытия общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров ОАО "Оренбургский хлебокомбинат" имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной от общего количества голосов размещенных голосующих акций ОАО "Оренбургский хлебокомбинат".
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках за 2022 г. (счетов прибылей и убытков);
3. Утверждение распределения прибыли и убытков за 2022 г.;
4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества на 2023 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО "Оренбургский хлебокомбинат":
Итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня
Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 11 211.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 6 759.
Кворум по данному вопросу - 60.2890%. Кворум имеется.
Результаты голосования: "ЗА" - 6 759 (100%), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).
Не голосовали: 0 (0%). Недействительные: 0 (0%).
Итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2022 г.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 11 211.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 6 759.
Кворум по данному вопросу - 60.2890%. Кворум имеется.
Результаты голосования: "ЗА" - 6 759(100%), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).
Не голосовали: 0 (0%). Недействительные: 0 (0%).
Итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня
Утверждение распределения прибыли и убытков за 2022 г.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 11 211.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 6 759.
Кворум по данному вопросу - 60.2890%. Кворум имеется.
Результаты голосования: "ЗА" - 6 759(100%), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).
Не голосовали: 0 (0%). Недействительные: 0 (0%).
Итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня
Избрание членов Совета директоров Общества
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 56 055.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, - 33 745.
Кворум по данному вопросу - 60.2890%. Кворум имеется.
Результаты голосования: "ЗА" - 33 745 (100%), в т.ч. Андреев Игорь Сергеевич - 6 759 (20%), Шеина Ульяна Анатольевна - 6 759 (20%), Бехтерев Игорь Викторович - 6 759 (20%), Шеин Михаил Иванович - 6 759 (20%), Фалькова Светлана Степановна - 6 759 (20%); "ПРОТИВ" - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).
Не голосовали - 0 (0%).Недействительные - 0 (0%).
Итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня
Избрание Ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 4 352.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 0.
Кворум по данному вопросу - 0%. Кворум отсутствует. Ввиду отсутствия кворума для обсуждения данного вопроса, ревизионная комиссия в новом составе не избрана. В соответствии с п. 17.2 Устава Общества полномочия ранее избранной ревизионной комиссии продлеваются до избрания нового состава.
Итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня
Утверждение аудитора Общества на 2023 год
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) - 11 211.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 6 759.
Кворум по данному вопросу - 60.2890%. Кворум имеется.
Результаты голосования: "ЗА" - 6 789 (100%), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%).
Не голосовали: 0 (0%). Недействительные: 0 (0%).
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ОАО "Оренбургский хлебокомбинат".
По первому вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год".
По второму вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибыли и убытках за 2022 г.".
По третьему вопросу повестки дня: "Утвердить распределение прибыли и убытков за 2022 год. Дивиденды не выплачивать".
По четвертому вопросу повестки дня: "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Андреев Игорь Сергеевич, Шеина Ульяна Анатольевна, Бехтерев Игорь Викторович, Шеин Михаил Иванович, Фалькова Светлана Степановна".
По пятому вопросу повестки дня: Кворум отсутствует. Ввиду отсутствия кворума для обсуждения данного вопроса, ревизионная комиссия в новом составе не избрана. В соответствии с п. 17.2 Устава Общества полномочия ранее избранной ревизионной комиссии продлеваются до избрания нового состава.
По шестому вопросу повестки дня: "Привлечь для проведения аудита Общества за 2023 год ЗАО "Аудит-Профи" (ОГРН 1045605453816, ИНН 5610080077)".
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2023 г., б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-02-88-р, дата государственной регистрации - "05" июня 2007 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Оренбургский хлебокомбинат"
__________________ Андреев И.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.05.2023г. М.П.